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广东捣毁地下银号:涉案人数过万 涉案金额200多亿

潜伏 

该地下银号规模重大,涉案人数高达1万余名,该犯罪团伙控制了非法虚伪账户148个,广泛天下20多个省份,涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率转变,从中获取暴利,其私自举行资金结算的行为涉嫌非法谋划罪。

凭据中国人民银行韶关中央支行移送的一条可疑生意业务线索,韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组对该起非法谋划案开展侦查。经查证,该账户开户至今专用吸收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年起,彭某每次携人民币前往澳门赌钱,先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。

11月9日,专案组在韶关、珠海、茂名统一收网,共捣毁地下银号2个,抓获犯罪嫌疑人7名。现在,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

南方日报讯 (记者/毕式明 通讯员/应春明)韶关市公安局经侦支队11月22日转达,该局克日乐成侦破一宗特大地下银号案件,涉案金额高达200多亿元。

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发布时间:2017-12-11 02:43:51

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